В Славянске накрыли межрегиональный конвертцентр
СБ Украины совместно с фискальной службой прекратили деятельность конвертационного центра, офисы которого находились в Славянске и Киеве.
По информации пресс-службы СБУ, организаторы центра обналичивали средства свыше 50 предприятий различных отраслей из Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской областей. Через фиктивные фирмы были проведены бестоварные организации.
За 2016 год конвертцентр отмыл около 300 млн грн и нанесен ущерб государственному бюджету в виде недополученных налогов - несколько десятков миллионов.
Организаторы конвертцентра получали 6% от сделок и для легализации денег скупали у физических лиц сельхозпродукцию, выращенную в районе проведения антитеррористической операции. В финансовой отчетности закупки якобы осуществлялись в структур плательщиков налога на добавленную стоимость. Это давало возможность мошенникам претендовать на возмещение НДС.
В офисах в Славянске и Киеве были обнаружены 23 печати фиктивных фирм, чековые книжки, бланки векселей и документацию, которая подтверждает проведение финансовых операций.
Наложен арест на 260 тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму свыше 1,2 миллиона гривен, которая принадлежит организаторам конвертцентра. Заблокированы также счета, которые использовались в нелегальном бизнесе. Открыто уголовное производство.
