Британия подозревает клиентов московского филиала Deutsche Bank в мошенничестве

Финансово-надзорное ведомство Великобритании ведет расследование в отношении возможного нарушения законодательства отделения немецкого Deutsche Bank в Москве при работе с клиентами. Кроме того, сообщается об имевшей место попытке подкупа одного из сотрудников московского филиала Deutsche Bank.

Расследование находится на начальной стадии. При этом не исключается, что дело может перейти в уголовное расследование, так как им может заинтересоваться британское Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах.

Deutsche Bank проводит внутреннюю проверку в связи с возможным отмыванием средств российскими клиентами банка при покупке акций за период с 2011 года до начала 2015 года. При этом с просьбой о проверке операции к британским правоохранительным органам обратился Центробанк России.

Речь идет о покупке российскими клиентами акций в рублях через Deutsche Bank и одновременных сделках в Лондоне, в ходе которых банк покупал одни и те же акции в одинаковом объеме у других сторон в долларах. Deutsche Bank также пытается выяснить, были ли данные операции направлены на незаконное перемещение средств.