СБУ разоблачила конвертцентр, отмывающий средства агропредприятий

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Николаеве деятельность конвертационного центра, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Капитал.

Правоохранители установили, что организаторы нелегального бизнеса предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств коммерческих структур, через осуществление фиктивных бестоварных операций.

"В ходе обысков в офисах „ конверта“ сотрудники спецслужбы изъяли два миллиона гривен наличными, более 90 печатей и документацию, которые подтверждают проведение нелегальных сделок", - говорится в сообщении.

По материалам СБУ наложен арест на почти 200 счетов, которые использовались организаторами конвертцентра. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие.