Во время обыска оптового предприятия обнаружен "чемодан" денег
Запорожские "минимизаторы" недоплатили государству 4,5 гривен налогов.
Сотрудники следственного управления финансовых расследований ГУ ГФС в Запорожской области расследуют уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Должностные лица одного из запорожских предприятий, которое занимается оптовой торговлей резинотехнической продукции, в документах налоговой отчетности отражали бестоварные операции с предприятиями, имеющими признаки фиктивности.
То есть, поставки товарно-материальных ценностей от указанных субъектов хозяйствования фактически не происходило, а проводилось только документирование транзитных финансовых потоков с целью минимизации уплаты налогов в бюджет.
В результате бюджет государства недополучил более 4,5 млн грн.
В июле этого года на основании постановлений следственного судьи проведены обыски в помещениях предприятия, по результатам которых изъято 222 тыс. грн, более 9 тыс. дол. и 4 тыс. евро, а также черновые документы финансово-хозяйственной деятельности, черновые расчеты бухгалтерской деятельности предприятия, печати 4 субъектов хозяйствования, системные блоки компьютеров.
В настоящее время изъятое имущество находится в следственном подразделении, проводятся обзоры и добавления в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного производства, передает Главное управление ГФС в Запорожской области.
