Новости и события » Общество » Преступную группу, которая отмыла более 44 млн грн на экспорте леса, разоблачили в Винницкой области

Преступную группу, которая отмыла более 44 млн грн на экспорте леса, разоблачили в Винницкой области

Преступную группу, которая отмыла более 44 млн грн на экспорте леса, разоблачили в Винницкой области

Сотрудники налоговой милиции Главного управления ГФС в Винницкой области совместно с работниками УСБУ в области под процессуальным руководством прокуратуры Винницкой области разоблачили группу лиц, организовавших преступную схему приобретения, хранения, перевозки и реализации ценных пород древесины. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ ГФС в Винницкой области.

Закупка лесоматериала проводилась от ряда физических лиц-предпринимателей, подконтрольных группе злоумышленников, государственная регистрация которых проведена без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. Фактическое же приобретение леса-кругляка осуществлялось за наличные средства без соответствующих сопроводительных документов и без отражения в налоговой отчетности.

В дальнейшем товар реализовался в адрес крупнейших СГД-экспортеров лесопродукции. Полученные на счета физлиц-предпринимателей средства за реализацию древесины на общую сумму более 44 400 000 грн снимались с банковских счетов и распределялись между участниками организованной группы, а также направлены на дальнейшую незаконную закупку лесоматериалов.

Прокуратурой Винницкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, квалифицируется по ч. 3 ст. 209 УК Украины - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Осуществляется досудебное расследование.


Карл Пей представил новый дизайн Nothing OS 3.0

Карл Пей представил новый дизайн Nothing OS 3.0

Ожидается несколько нововведений. Например, можно будет выбрать один из трех вариантов оформления экрана блокировки: Default, Clock+Widgets и Expanded Widget Area. В первом случае на экране отображаются крупные часы и дата, во втором добавляются компактные...

сегодня 09:15

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх