Менеджеры одного из столичных банков украли 108 млн, выделенных НБУ на рефинансирование
Сотрудники Службы безопасности совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм разворовывания владельцами и топ-менеджментом одного из киевских банков 108 млн грн, выделенных Нацбанком на рефинансирование. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Финансовое учреждение получило от НБУ 120 млн грн в 2014 году.
"Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов. Дельцы также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находившегося в обеспечении кредита рефинансирования", - говорится в сообщении.
Во время досудебного следствия также выяснено, что злоумышленникам содействовали оценщики имущества, работающим в Украине под брендом известной международной компании.
В настоящее время в банке введена временная администрация.
Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, доказывающую осуществление финансовых сделок с кредитом рефинансирования.
На имущество, выступавшее в качестве обеспечения возвращения кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.
