Задержаны основатели фирмы, стоящей за "панамскими досье"
По словам генпрокурора Панамы, основатели юридической фирмы Mossack Fonseca задержаны по подозрению в даче взяток и отмывании денег.
В Панаме задержаны основатели юридической фирмы Mossack Fonseca - гражданин Германии Юрген Моссак (J?rgen Mossack) и его партнер, гражданин Панамы Рамон Фонсека, сообщила в пятницу, 10 февраля, на своем сайте немецкая газета S?ddeutsche Zeitung.
Данные с серверов компании легли в основу "панамских досье", послуживших поводом для расследования и последующих публикаций S?ddeutsche Zeitung и Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).
Как уточняет газета, в офисе компании прошли обыски. По информации генпрокурора Панамы Кении Порселл, задержания проведены в связи с криминальной деятельностью компании. Партнеры Моссак и Фонсека подозреваются в финансовых махинациях, даче многомиллиардных взяток, мошенничестве и отмывании денег. В криминальные схемы, по данным следствия, мог быть вовлечен бразильский конгломерат Odebrecht Organisation, занимающийся строительством и нефтепродуктами.
Журналистские расследования
"Панамские досье" были обнародованы Международным консорциумом журналистских расследований весной 2016 года. В них речь идет о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, которые включают в себя 11,5 млн документов, похищенных с серверов фирмы Mossack Fonseca - одного из ведущих регистраторов офшоров в мире.
Документы вызвали большой резонанс во многих странах. В частности, в разделе о РФ сообщалось, что окружение Владимира Путина вывело из России не менее 2 млрд долларов через офшорные компании, оформленные на виолончелиста Сергея Ролдугина, который называл себя другом российского президента.
