Запорожские правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 250 млн гривен

Прокуратурой Запорожской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту фиктивного предпринимательства, по результатам которого нанесен крупный материальный ущерб государственным интересам. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Запорожской области.

Во время досудебного расследования установлено, что группа лиц организовала деятельность предприятий с признаками "фиктивности", по реквизитам которых проводила бестоварные финансово-хозяйственные операции с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные, чем способствовали предприятиям реального сектора экономики в искусственном формировании налогового кредита по НДС и снятии денежных средств.

Так, за период 2014-2016 годов через расчетные счета предприятий с признаками фиктивности переведены в наличные средств предприятий реального сектора экономики на сумму более 250 млн грн.

Прокуратурой области совместно с сотрудниками оперативного управления Запорожской объединенной государственной налоговой инспекции главного управления ГФС в Запорожской области и спецподразделения "К" УСБУ в Запорожской области на основании постановлений суда в теневых офисах так называемого "конвертационного центра", по адресам проживания и в автомобилях фигурантов проведено 15 обысков.

По их результатам изъяты денежные средства в сумме 650 тыс. грн, документы первичного бухгалтерского учета, черновые записи, более 100 печатей фиктивных предприятий, более 40 мобильных телефонов, которые использовались фигурантами уголовного преступления для общения с клиентами конвертационного центра и сотрудниками банковских учреждений, а также компьютерная техника и электронные устройства, которые использовалась в преступной деятельности.

В настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование.