При рефинансировании НАБУ одного из банков на 500 млн. долларов получателем оказался водитель - НАБУ
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник рассказал о причинах последних обысков в Национальном банке Украины (НБУ) и расследование судьбы средств, которые НБУ выделял для рефинансирования банков, передает пресс-служба НАБУ.
"Детективы НАБУ расследуют дело, которое касается руководства Национального банка Украины. К его расследованию подключились и работники управления защиты экономики Нацполиции, работаем вместе", - заявил Сытник.
При этом директор Национального антикоррупционного бюро отметил, что вопросов к НБУ много у всех - и у общества, и у правоохранительных органов.
Стоит отметить, что при этом у общества главный вопрос к Нацбанку: как допустил такое огромное, более чем в три раза, обесценивание гривны, вследствие чего народ существенно обеднел? У НАБУ есть более конкретные вопросы.
"Если говорим о так называемом реформировании банковского сектора, в результате которого прекратили свое существование 80 с лишним банков, то к этому процессу возникает много вопросов со стороны Национальной полиции. Это не совсем наш профиль. Если же речь идет о средствах, которые НБУ выделял для рефинансирования и значительная часть которых выходила за пределы Украины, в частности, через австрийские банки, - то это наша компетенция. Мы расследуем эти факты", - пояснил руководитель НАБУ.
Он отметил, что на следствие никоим образом не будет влиять то обстоятельство, что Валерию Гонтареву называют "человеком президента", она когда-то работала в структурах Петра Порошенко, он ее рекомендовал на эту должность и защищал от нападок.
По его словам, обыски в Нацбанке могут иметь последствия для самой Гонтаревой, а не только для управленцев низшего звена.
"Дело касается руководства Национального банка. В деле задействовано много банков. Проводим соответствующие процессуальные действия - обыски, изъятие документов - чтобы после их анализа установить круг потенциальных подозреваемых. Основа этого дела - проверка средств, которые выделяли на рефинансирование. Нас интересует, не было ли злоупотреблений со стороны работников Нацбанка. Речь идет о больших суммах средств, поэтому понятно, такие решения не принимали без согласия высшего руководства НБУ", - отметил глава НАБУ.
Директор Национального антикоррупционного бюро рассказал, что расследование отталкивалось от собственных аналитических разработок, материалов журналистских расследований, опубликованных в СМИ.
"Также увидели подозрительно крупные перечисления средств за границу, выделенных для рефинансирования некоторых банков. В одном из эпизодов получателем этих средств через оффшорную фирму оказался... водитель "рефинансированного" банка. По такой схеме из Украины за границу было выведено 500 млн. долларов. А есть гораздо более сложные, запутаннее схемы", - добавил глава НАБУ.
В НАБУ два больших направления работы - изъятие документов, которые могут указывать на совершение того или иного правонарушения, внутри страны и получение их во время проведения досудебных расследований (в рамках правовой помощи) из-за границы. Второй аспект - проблемнее.
"Коррупция в Украине, особенно - на топ-уровне, редко заканчивается внутри государства. Она выходит на иностранный банк или на какой-то офшор. И это затягивает расследование. Понимаем, что нельзя идти в антикоррупционную прокуратуру или в суд с голыми руками. Должны убедительно доказать вину подозреваемых лиц", - подчеркнул Сытник.
Также в НАБУ заявляли, что планируют открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений чиновниками НБУ и ФГВФЛ. Речь идет о записях обнародованных переговоров замглавы НБУ Екатерины Рожковой с акционерами. Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.
