В Полтавской обл. налоговики ликвидировали конвертцентр с оборотом почти 43 млн гривен
В Полтавской обл. сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС ликвидировали конвертационный центр выявили факты незаконного завладения бюджетными средствами служебными лицами одного из его предприятий - выгодоприобретателей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как отмечено в сообщении, в рамках расследования уголовного производства по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств, незаконного формирования налогового кредита по НДС и конвертации безналичных средств в наличность, используя реквизиты подконтрольных субъектов хоздеятельности. При этом, отмечают в ГФС, организатор противоправной деятельности был директором, главным бухгалтером и учредителем трех фиктивных фирм, которые входили в конвертационную группу.
"Механизм конвертации заключался в том, что предприятия - выгодоприобретатели перечисляли безналичные средства на расчетные счета подконтрольных предприятий якобы за поставку ТМЦ, выполнения работ или оказания услуг. Непосредственно организатор или курьер снимали указанные денежные средства наличными и передавали заказчикам, за исключением вознаграждения в сумме 8-10% от проконвертированных средств. При этом в бухгалтерском и налоговом учете отражалась изменение номенклатуры товара", - сказано в сообщении.
Общий оборот конвертационного центра в течение 2016-2017 гг составил почти 43 млн грн. Уже установлены компании-выготоприобретатели, одна из которых вывела в тень с помощью предприятий данного конвертцентра 2,8 млн грн бюджетных средств.
По результатам 7 проведенных обысков изъято 90 тыс. грн наличными, первичные финансово-хозяйственные документы, подтверждающие противоправную деятельность, оргтехнику, видеорегистратор, травматическое оружие и автомобиль BMW X5, которым фигуранты перевозили наличные деньги, ориентировочной стоимостью более 1,7 млн грн. На счета фиктивных предприятий, открытые в двух банках, наложен арест.
Продолжаются следственные действия.
Подпишитесь на 112.ua в вашем Telegram и Facebook. Оперативно и лаконично о самом важном.
