Дочка «Сбербанка» в Украине оштрафована за «обналичку» криминальных денег
рисками в сфере финмониторинга, пишет Newsmir.info со ссылкой на НБУ. Штрафные санкции были наложены в связи с тем, что банком были проведены крупные финоперации связанные с выдачей наличных средств со счетов, владельцы которых были связаны с криминальными доходами, фиктивным предпринимательством. Как напомнил сам регулятор, он уже неоднократно применял к банку санкционные...
подробнее ›