НБУ оштрафовал Универсал Банк на 14 млн гривен за нарушение финмониторинга
Клиенты банка "отмыли" 2,8 млрд гривен. Национальный банк оштрафовал Универсал Банк на 14,4 млн гривен за нарушение финмониторинга. На сайте НБУ говорится, что банк наказан за рисковую деятельность, которая заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. Основной объем указанных...
подробнее ›