Еврокомиссия включила территории США в список юрисдикций, недостаточно борющихся с отмыванием денег
Американские островные территории Самоа, Гуам, Пуэрто-Рико и Виргинские острова попали в список территорий, недостаточно борющихся с отмыванием денег и финансированием терроризма наравне с Северной Кореей, Афганистаном, Ливией и Сирией. Европейская комиссия обновила список стран, которые не имеют законодательства или финансовых инструментов, достаточных для противодействия...
подробнее ›