Международные банки помогали отмывать деньги: среди клиентов - украинские олигархи
Об этом свидетельствуют отчеты финучреждений. Клиенты нескольких крупных международных банков имели возможность беспрепятственно отмывать деньги на протяжении длительного периода. Об этом свидетельствуют результаты исследования Buzzfeed News со ссылкой на банковскую документацию FinCEN. "В целом отчеты о подозрительной активности в файлах FinCEN свидетельствуют о транзакциях...
подробнее ›