НБУ наказал три банка за нарушения финмониторинга
Национальный банк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в мае применил к трем банкам меры воздействия в виде трех письменных предупреждений и двух штрафов. Регулятор сообщает, что выявлены нарушения в деятельности банков заключались, в частности, в несоблюдении требований...
подробнее ›