НБУ заподозрил клиентов семи банков в сомнительных операциях
По результатам финмониторинга их общая сумма составила свыше 13,5 млрд грн. В I квартале 2020-го Нацбанк направил правоохранителям в результате проверок по вопросам финмониторинга шесть писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму более 13,5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. По...
подробнее ›