НБУ выявил подозрительные финансовые операции в банках более чем на 13 млрд грн
Национальный банк Украины в I квартале 2020 года передавал правоохранительным органам сведения, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности финучреждений.
Кратко и по делу в Telegram
Указано, что эти данные были получены во время проверок по вопросам финансового мониторинга и соблюдения требований валютного законодательства.
Так, по состоянию на 31 марта 2020 года в правоохранительные органы направлено по результатам:
- проверок по вопросам финансового мониторинга - 6 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов банков и небанковских финансовых учреждений на общую сумму свыше 13,5 млрд грн;
- валютного надзора - 3 письма о крупномасштабных операциях клиентов банков на общую сумму около $111,2 млн, 13,6 млн евро.
Вместе с тем, в течение I квартала 2020 года отправлено 2 сообщения о подозрительных финансовых операциях Национального антикоррупционного бюро Украины.
НБУ хочет изменить порядок открытия и закрытия банковских счетов
Ранее сообщалось, что Нацбанк в течение I квартала 2020 года предоставлял доступ к вещам и документам в рамках расследования уголовных правонарушений в банковской сфере 36 раз.
Также известно, что НБУ привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствие с нормами законодательства. Решение приняли после изменений в законодательство о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов.
