СМИ: Общественный совет Украины попросил РФ проверить офшоры Порошенко
Общественный совет Украины направил в Росфинмониторинг запрос о содействии в расследовании возможного отмывания денег посредством офшоров компании под названием Intraco Management Ltd., имеющей отношение к Петру Порошенко. Сообщение об этом появилось в «Известиях».
В частности, в запросе утверждается, что через указанную компанию постоянно проходят крупные суммы денег, происхождение которых остается неопределенным. Также в письме идет речь о том, что есть все основания предполагать причастность к данной компании и главы Украины Петра Порошенко и депутата от БПП Игоря Кононенко.
Так, известно, что с 2012 по 2015 годы компания отвечала за крупные переводы и платежи при участии также и российских банков. Отмечается, что при этом в документации значилось имя Игоря Кононенко, а деньги направлялись на счета его старшей дочери. С этих же счетов оплачивался самолет, которым пользовался Петр Порошенко. Суммы переводов составляли от 100 до 500 тысяч евро.
В Общественном совете Украины при этом подтвердили, что отправили указанное письмо, но о деталях рассказывать отказались. Представители же Росфинмониторинге как-либо комментировать данные факты не стали.
