Латвийские банки оштрафовали за обход санкций против КНДР
Латвийские банки Norvik Banka и Rietumu Banka были оштрафованы на сумму более миллиона евро за нарушение режима санкции в отношении Северной Кореи.
Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии пришла к выводу, что данные кредитные учреждения не обеспечили требования нормативных актов о предотвращении легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма в связи с санкциями, наложенными на Северную Корею.
В сообщении комиссии отмечается, что ряд клиентов двух банков в период 2009-2015 гг., используя оффшорные компании и сложные цепочки сделок, сделали ряд перечислений, чтобы обойти примененные к КНДР международные санкции.
При этом офшорные компании, имеющие счета в банках, не совершали прямые платежи лицам, находящимся в санкционных списках Евросоюза, ООН и США, а использовали агентскую сеть, чтобы обойти эти санкции.
Сообщается, что это было установлено в ходе совместной проверки американского Федерального бюро расследований (ФБР) и Комиссия по рынку финансов и капитала Латвии.
Штраф для Norvik Banka составил 1 324 667 евро, а для Rietumu Banka - 1 566 604 евро.
