В Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом свыше 72 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом более 72 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212, ч.2 ст. 15, ч.5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 УК Украины установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные.
"С целью прикрытия своей незаконной деятельности по осуществлению фиктивных финансово-хозяйственных операций, конвертации средств для СХД реального сектора экономики, искусственного завышения себестоимости ТМЦ фигуранты создали, зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитно-конвертационных СХД", - отметили в ГФС.
Так, безналичные денежные средства хозяйствующих субъектов реального сектора экономики поступали на счета транзитно-конвертационных предприятий в виде оплаты за приобретенные товары, работы, услуги и в дальнейшем снимались наличными в банкоматах и возвращались заказчикам за исключением 10-12% в качестве вознаграждения за конвертацию.
Для незаконного обналичивания средств использовались счета, открытые в 4 коммерческих банках.
Общий оборот конвертцентра с 2015 года по настоящее время составил более 72 млн грн.
"На основании постановлений суда проведено 4 обыска в офисных помещениях и по местам жительства организаторов, по результатам которых изъято 52 тыс. евро, 33 тыс. долларов, 150 тыс. гривен (2 млн 516 тыс. в гривневом эквиваленте), печать предприятия, финансово-хозяйственную документацию и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, наложен арест на залоговое имущество стоимостью свыше 42,4 млн грн, которое было выведено из ипотеки преступным путем. Продолжаются следственные действия.
