В Совете Европы указали на недостатки в борьбе с отмыванием денег в Украине

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) опубликовал новый отчет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в Украине, отметив ощутимый прогресс, изменения в законодательстве и практике, при этом указав и на недостатки, в частности рекомендовав внести поправки в Уголовный кодекс относительно отмывания денег, сообщает.

"В своем новом докладе, опубликованном сегодня, комитет признал, что в Украине существует сильная политическая приверженность предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и принятые меры уже оказали положительное влияние. Тем не менее, необходимы новые правовые нормы для более "разубеждающих" приговоров за преступления, необходимо больше ресурсов, а дела высокого уровня должны расследоваться и вестись более активно", - говорится в сообщении.

Как отмечется, Украина сталкивается с "серьезными рисками отмывания денег из-за коррупции и незаконной экономической деятельности, включая фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество".

"Огромный размер теневой экономики, усугубляемый широко распространенным использованием наличных, делает страну особенно уязвимой. Среди распространенных механизмов отмывания денег в Украине есть так называемые конвертационные центры, через которые средства перекачиваются из реальной в теневую экономику и которые используются для конвертации поступлений в денежные средства и вывода их из страны", - добавили в комитете.

При этом укаано, что украинские власти демонстрируют достаточно хорошее понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

"Однако понимание может быть большим в таких областях, как трансграничные риски и риски, создаваемые некоммерческим сектором и юридическими лицами. Кроме того, анализ рисков должен поддерживаться более надежной статистикой", - сказано в сообщении.

В комитете отметили, что со времени последней оценки в 2009 году Украина предприняла ряд шагов, которые можно приветствовать, а именно принятие в 2014 году специального закона об усилении процедуры финансового мониторинга и активизации усилий по борьбе с коррупцией посредством создания Национального бюро по борьбе с коррупцией Украины (НАБУ) и офиса Антикоррупционного прокурора. Другие позитивные инициативы, говорится в докладе, включают в себя "очень значительные усилия" Национального банка Украины забрать у преступников контроль над банками и успешное развитие сложных дел относительно отмывания денег.

"Подразделение финансовой разведки производит качественный операционный анализ; механизмы сбора и обработки данных оказались эффективными и привели к тому, что значительное число дел было передано правоохранительным органам. Тем не менее, положение дел в подразделении находится на критическом уровне, поскольку ее ИТ-система устарела, а уровни укомплектования персоналом больше не отвечают требованиям постоянно растущей рабочей нагрузки. Если на это срочно не отреагировать, это, скорее всего, отрицательно скажется на эффективном функционировании подразделения", - говорится в сообщении.

Указано, что дела относительно отмывания денег по-прежнему рассматривается как "второстепенные", дополнение к "основному" правонарушению - общественно опасному преступному деянию, предшествующему отмыванию денег.

"Всякий раз, когда есть приговор за отмывание денег, он почти всегда не такой серьезный, чем за "основное" правонарушение", - добавили эксперты.

Санкции должны быть такими, что оказывают более сдерживающее воздействие на практике, подчеркивают эксперты комитета. Они рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положение, в котором четко указывается, что лицо может быть осуждено за отмывание денег, даже в отсутствие осуждения за "основное" правонарушение.

Как отмечается, до 2014 года уголовное преследование в связи с отмыванием денег обычно касалось местных чиновников, а не высокопоставленных чинов.

С марта 2014 года, говорится в докладе, "принимаются активные меры против лиц, имеющих связи с прежним режимом; до сих пор результатом комплексных расследований были два обвинения в судах, одно из которых - отмывание денег в значительных объемах".

"Требуется больше судебных преследований и обвинений в случаях, связанных с коррупцией на высоком уровне, кражей и хищением государственных активов не только лицами, связанными с бывшим режимом, но и нынешними государственными должностными лицами и их соратниками. Кроме того, несмотря на то, что власти недавно начали агрессивно блокировать фонды в делах о коррупции на высоком уровня с целью конфискации, режим конфискации, похоже, не применяется последовательно во всех случаях", - говорится в сообщении.

Что касается финансирования терроризма, то Украина введет его как отдельное преступление и создает систему противодействия ему. Тем не менее, по-прежнему существуют технические недостатки, которые необходимо устранить, чтобы привести механизм в соответствие с международными стандартами.

Украина должна отчитываться перед Комитетом на первом пленарном заседании в 2019 году о выполнении данных ей рекомендаций.