Новости и события » Экономика » Украина отчитается о выполнении рекомендаций FATF в 2019г

Украина отчитается о выполнении рекомендаций FATF в 2019г

Украина отчитается о выполнении рекомендаций FATF в 2019г

Украина отчитается о выполнении рекомендаций FATF (Financial Action Tax Force, Международной группы по противодействию отмывания денег) о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма на первом пленарном заседании организации в 2019 году, сообщается в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Moneyval).

В документе эксперты проанализировали выполнение Украиной 40-ка рекомендаций FATF и дали советы по более эффективной их имплементации.

Отчет, в частности, содержит замечания к работе Единого государственного реестра юридических и физических лиц (ЕГР) относительно верификации содержащейся в нем информации о бенефициарных собственниках.

Как отметили эксперты, хотя ЕГР фиксирует всю базовую информацию и делает ее доступной для общественности он-лайн, регистратор не гарантирует точность и актуальность предоставленной ему информации.

"Закон предусматривает криминальную ответственность за подачу неправдивой или вводящей в заблуждение информации в ЕГР, однако существует только 1% преследуемых судебным порядком дел, касающихся таких нарушений", - констатируется в отчете.

В то же время эксперты указывают на то, что проблема возможных неточностей не рассматривается как существенная, так как подавляющее большинство частного сектора полагаются на реестр для проверки бенефицарного владельца клиентов.


«Google Фото» будет помечать изображения, сгенерированные ИИ

«Google Фото» будет помечать изображения, сгенерированные ИИ

Метка о создании или редактирования изображения при помощи ИИ, будет появляться, при наличии соответсвующей отметки в метаданных файла. «Google Фото» добавят в «Свойства» изображений новый раздел «Информация об ИИ», в котором будет располагаться пометка,...

25 октября 2024
  • Доставка из Германии в Украину с сервисом Meest Shopping

    Доставка из Германии в Украину с сервисом Meest Shopping

    Зарубежный интернет-магазин – это площадка, где можно найти широкий ассортимент качественных и недорогих товаров от известных производителей. Доставка из...

    29 августа 2024
  • Тротуарная плитка: свойства, виды и преимущества

    Тротуарная плитка: свойства, виды и преимущества

    Тротуарная плитка давно стала неотъемлемой частью городского ландшафта. Она используется не только для обустройства тротуаров, но и для мощения дворов,...

    4 июля 2024
  • Где лечить зубы в Харькове

    Где лечить зубы в Харькове

    Выбор стоматологии - это важный и ответственный процесс, требующий внимательного подхода и учета множества факторов. Пациенты стремятся найти клинику, которая...

    24 мая 2024
  • Перевод письменного текста

    Перевод письменного текста

    Перевод письменного текста – это процесс перевода текста на другой язык с помощью письменного переноса информации из одного языка на другой с учетом...

    4 мая 2024

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх