Что делает Украину слабой: в Европе назвали главную проблему
В Европе считают, что в Украине некачественно борются с таким экономическим преступлением, как отмывание денег
К такому выводу пришли члены Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL).
Эксперты отмечают, что отмыванию денег способствуют коррупция и незаконная экономическая деятельность: фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.
В отчете MONEYVAL отмечается, что значительная доля теневой экономики, которую "обогащают" массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой. При этом главными механизмами отмывания средств в Украине, по мнению экспертов, остаются конвертационные центры.
Украинская коррупция сломала робота в Давосе: детали инцидента
В Европе также обращают внимание, что отмывание средств в нашей стране все еще рассматривается как "второстепенное" преступление. Хотя, по мнению экспертов MONEYVAL, наказание за это преступление должно быть более жестким. В частности, они рекомендуют ввести в Уголовный кодекс положение, в котором бы четко говорилось, что "лицо может быть осуждено за отмывание средств даже в случае отсутствия осуждения за предикатное (предшествующее) правонарушение.
Как ранее сообщала Politeka, эксперты Американской торговой палаты признали наиболее коррумпированными государственными органами в Украине суды.
