На Днепропетровщине у организаторов конвертцентра изъято оружие
Группа из пяти жителей Днепропетровской области совершила хищения бюджетных и государственных средств. Деятельность нелегального конвертационного центра пресекли оперативники Департамента по противодействию преступности в сфере экономики МВД Украины. У злоумышленников изъято несколько единиц оружия, среди которых - автомат. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
В ходе сопровождения уголовного производства работниками Департамента противодействия преступности в сфере экономики (ДППСЭ) МВД Украины совместно со следователями Главного следственного управления (ГСУ) МВД Украины было установлено, что участники указанной группы зарегистрировали более 60 субъектов хозяйствования. Они предназначались для хищения бюджетных средств, уклонения от уплаты обязательных платежей в бюджет, уменьшения налоговой нагрузки на субъекты хозяйственной деятельности путем проведения бестоварных финансовых операций с использованием реквизитов фиктивных предприятий.
15 октября проведены санкционированные обыска по месту жительства фигурантов. Во время них изъята бухгалтерская документация, подтверждающая финансово-хозяйственные операции, и компьютерная техника. Кроме того, правоохранители обнаружили несколько единиц оружия, в том числе - автомат АКМС, а также 260 патронов калибра 7,62 мм.
Ранее Главным следственными управлением МВД Украины было открыто уголовное производство по признакам правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст. 209 (Легализация (Отмывание) доходов, полученных преступным путем) уголовного кодекса Украины. Санкция статьи 205 предусматривает штраф от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Санкция статьи 209 предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок до двенадцати лет с лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией средств или второго имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
В настоящее время проводятся следственные действия и мероприятия с целью установления дополнительных сведений достойной участников преступной схемы.
