­
Новости и события » Общество » Семья Путина отмывала деньги через эстонский филиал крупнейшего банка Дании - СМИ

Семья Путина отмывала деньги через эстонский филиал крупнейшего банка Дании - СМИ

Эстонский филиал Danske Bank, крупнейшего банка Дании, закрыл счета ряда компаний в 2013 году, поняв, что они были использованы членами семьи Владимира Путина и российской спецслужбой ФСБ для отмывания огромной суммы денег.

По данным расследователей OCCRP, в распоряжении которых оказался соответствующий отчет, информатор сообщил руководству банка, что их процедуры борьбы с отмыванием денег в их эстонском филиале не действуют, и что банк, возможно, "совершил уголовное преступление", помогая компании, которая уже сделала несколько подозрительных транзакций и фактическими хозяевами которой являются "семья Путина и ФСБ".

Сообщается, что Danske Bank Estonia уже был замешан в других схемах по отмыванию денег - речь идет о миллиардах долларов из Азербайджана. Часть средств тогда оказалась в карманах европейских политиков, которые хвалили режим в Баку, который постоянно нарушает права человека.

Еще одно расследование 2017 года, которое получило название "Russian Laundromat", выявило, что 20-80 миллиардов долларов США было выведено из России через сеть банков, включая также Danske Bank.


Оставить комментарий

110 000 USD: водителю BMW выписали огромный штраф за нарушение ПДД

110 000 USD: водителю BMW выписали огромный штраф за нарушение ПДД

В Швейцарии при расчете размера штрафов за нарушение ПДД принимают во внимание доходы водителей. Миллионеры вынуждены платить немалые суммы. Владелец BMW M3 из Швейцарии получил штраф в 98 500 франков ($110 000) за нарушение Правил дорожного движения. Такое...

сегодня 11:42

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото