Три южнокорейских криптовалютные биржи набрали средств для переадресации
Южнокорейские прокуроры обыскали офисы трех криптовалютных бирж, подозреваемых в покупке биткойна, с деньгами, украденными на счетах клиентов. По словам властей, компании оказались на радаре во время расследования сомнительных переводов в январе. На этой неделе были проведены рейды.
Исключенные средства, потраченные на крипто в другом месте
Сотрудники правоохранительных органов Южной Кореи совершили налет на три компании, предлагающие услуги обмена криптовалютами, сообщают местные СМИ. Поиски были проведены на этой неделе после более раннего расследования подозрительных денежных переводов.
Прокуроры расследуют три криптовалютные торговые платформы по подозрению в покупке биткойна деньгами, которые они украли со счетов своих клиентов, сообщает Chosun Ilbo. Прокуратура Южного округа Сеула совершила набег на биржи с понедельника по среду, сказал представитель пресс-службы, цитируемый ежедневной.
По мнению южнокорейских властей, руководители и сотрудники, как полагают, отвлекали средства от счетов клиентов к своим собственным. Затем они использовались для покупки криптоконверсий на других биржах. Исследователи также попытаются выяснить, собрали ли компании деньги, обманывая потенциальных инвесторов.
«В январе наши фирмы появились на нашем радиолокаторе во время нашего расследования подозрительных денежных переводов между биткойн-биржами», - пояснил прокурор. Операции были обнаружены в ходе аудита Комиссией по финансовым услугам и Группой финансовой разведки. В ходе рейдов были конфискованы жесткие диски, трансфертные квитанции, мобильные телефоны и учетные файлы.
Кража и мошенничество в условиях регулирующего давления
Власти Южной Кореи стараются поставить под контроль местный криптосектор. В этом году был реализован новый механизмпрекращения анонимной торговли. Его основная цель - обеспечить проверку подлинности настоящих имен на трейдерах. Комиссия по финансовым услугам и Корейская финансовая разведка провели инспекции в ведущих коммерческих банках, ориентированные на учетные записи криптовалютных трейдеров. Банкам было приказано прекратить выпуск «виртуальных счетов», используемых криптообменными устройствами, для управления деньгами своих клиентов.
Однако регулирование и наблюдение за криптографическими действиями оказалось сложной задачей. Корейские официальные лица жаловались на свои ограниченные полномочия в рамках существующей правовой базы. Тем не менее, власти Сеула заявили о более строгих требованиях к обмену криптовалютами, включая меры против преступлений, связанных с криптованием. В стране проживают некоторые из крупнейших поставщиков услуг обмена криптовалютами в мире.
В январе председатель южнокорейской комиссии по честной торговле признал, что «невозможно в действительности» закрыть криптовалютные биржи, сообщает news.Bitcoin.com. Его комментарии пришли во время расследования 13 основных торговых платформ после предполагаемых нарушений закона об электронной торговле. В то же время местный криптосектор предпринял шаги по саморегулированию. По меньшей мере 25 криптообменников участвуют в усилиях корейской ассоциации Blockchain.
Изображения любезно предоставлены Shutterstock.
