Департамент денежных переводов Payza был привлечен к суду Министерством юстиции США

Департамент денежных переводов Payza был привлечен к суду Министерством юстиции США за якобы совершение актов отмывания денег на общую сумму около 250 миллионов долларов США. Иск попал в криптовалюта дружественный платежный портал Payza с заявлениями о проведении незаконной деятельности, таких как финансовые пирамиды, схемы Понци, и даже детской порнографии.

Документ суда был подан почти два года назад 3 ноября 2016 года; тем не менее, только на этой неделе он был окончательно выпущен.

Иск нацелен на соучредителей службы, канадских братьев Ферхана и Фироза Пателя, обе из которых теперь столкнулись с обвинениями в управлении бизнесом по переводу денег без наличия необходимой лицензии.

Считается, что незаконная деятельность началась в 2012 году, когда канадские братья отмыли 250 миллионов долларов в сотрудничестве с широким кругом криминальных компаний.

Следовательно, Ферхан Патель находится под арестом в Детройте с 18 марта, но его брат остается свободным.

Джесси К. Лю, прокурор Соединенных Штатов по округу Колумбия, заявила:

Арест и обвинительные заключения, в данном случае, демонстрируют, что мы будем энергично применять законы, предназначенные для защиты американского потребителя. Компании, проводящие денежные переводы, должны регистрироваться на федеральном уровне и лицензироваться в большинстве штатов и юрисдикций, включая округ Колумбия. Потребители должны остерегаться тех, кто не соблюдает эти законы, поскольку они могут действовать как прикрытие для другой незаконной деятельности.

В обвинительном заключении не указывается, участвовала ли какая-либо из этих незаконных действий в криптовалютных рынках. Они очень хорошо могут иметь, так как платформа Payza работает как служба криптовалютной торговли в течение как минимум трех лет.

Читайте также: Coinbase Glitch допускает неограниченные балансы Ethereum

Более того, платформа недавно сообщила о своем намерении расширить свою торговую службу криптовалюты, добавив альткоины. Фактически, всего через день после ареста Ферхана Пателя компания по переводу денежных средств сообщила в прессе, что платежи в Dash могут быть вскоре приняты.

DOJ решил захватить домен веб-сайта, чтобы запретить компании предлагать услуги, пока иск остается активным. Несмотря на это, Payza нашла способ обойти это действие, предоставив своим пользователям домен.eu, через который можно было получить доступ к услугам компании.

Впоследствии компания признала на своем Twitter-счете судебный процесс, который проходит, но гарантировал пользователям, что все их средства и транзакции были в безопасности, и призвал их продолжать пользоваться услугой через новый домен.

Компания заявила:

Как некоторые из вас могут уже знать, Payza в настоящее время занимается некоторыми юридическими вопросами в Соединенных Штатах. В настоящее время мы не можем дать никаких конкретных подробностей, но, пожалуйста, имейте в виду, что это обвинение, и это не свидетельство вины.

Payza заявила, что она активно работает над решением обвинений и что пользователям не следует беспокоиться о текущих судебных исках.