Нацбанк увеличит лимит финансового мониторинга в 2 раза

В Нацбанке сообщили, что в скором времени лимит обязательного финмониторинга будет увеличен в 2 раза - до 300 тыс грн. Так заявил глава департамента финмониторинга НБУ И. Береза.

Согласно действующему законодательству НБУ должен осуществлять проверку финансовых операций на крупные суммы, на предмет отмывания средств, их причастности к финансированию терроризма или торговле оружием. Лимит проверки устанавливается Нацбанком и на текущий момент равняется 150 тыс грн.

Повышение лимита произойдет в процессе утверждения 4-й европейской директивы.

По словам Березы, он надеется, что в кратчайшие сроки парламентом будет утвержден закон с соответствующими корректировками.