Bitfinex отрицает обвинения в отмывании денег

Криптовалютная биржа Bitfinex отрицает обвинения в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков, которое якобы осуществлялось на бирже, и возникшие в связи с расследованием польских правоохранителей, о чем сообщалось на этой неделе.

Как пишет CoinDesk, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж сообщила изданию, что она провела "внутреннее расследование своей международной организации" и не обнаружила никаких связей между биржевыми транзакциями и двумя компаниями-прокладками, которые обвиняются в обмане бельгийского правительства и отмывании средств, полученных от продажи колумбийских наркотиков.

Биржа отметила, что "на основе всех имеющихся доказательств и информации [она] пришла к выводу, что эти утверждения являются ложными и необоснованными".

В заявлении Bitfinex также говорится:

Что же касается претензий, о которых говорится в обвинениях, то компания Bitfinex не участвовала ни в одном официальном расследовании, начатом в любой юрисдикции во всем мире, на основании утверждений, сообщенных польскими СМИ. Это свидетельствует о том, что органы власти не нашли оснований для реагирования на претензии, поданные против платформы Bitfinex.

Аналогично, платформа сообщила, что ни один пользователь не имеет трудностей с доступом к своим счетам или средствам вследствие любых возможных правоохранительных действий.

Эти слухи впервые возникли в начале этой недели, когда в СМИ сообщалось, что работники польских правоохранительных органов арестовали активы двух компаний-прокладок, которые подозреваются в отмывании денег для наркокартелей Колумбии.

Эти компании были обвинены в том, что они обманули правительство Бельгии на 400 000 евро и подозреваются в связях с "большой онлайн-биржей криптовалют". Однако правоохранители не назвали тогда никакой конкретной биржи, а имя Bitfinex всплыло в статье польского технического блога Spider's Web.