Макмафия по-одесски: как Труханов попал под британский закон
Мэр Одессы Геннадий Труханов снова оказался в эпицентре скандала. Правда, на этот раз не украинского, а британского. Репортер ВВС Энди Верити был избит в Украине сторонниками и охраной одиозного мэра Одессы.
По словам журналиста, это произошло, когда он пытался взять комментарий e Труханова касательно покупки "украинскими гангстерами" роскошных объектов недвижимости в центре Лондона.
Как же именно одесская мафия "достигла вершин лондонского дна"?
Как известно, 31 января в Соединенном Королевстве начал действовать закон "Ордеры на состояние неясного происхождения".
За глаза его называют законом о Макмафии - по названию британского сериала с Марией Шукшиной и Алексеем Серебряковым, рассказывающего о жизни российских мафиози в Лондоне. Сериал в России назвали частью войны с Россией, а закон одним из существенных ударов по русским и другим уголовных нуворишам постсоветского пространства.
Благодаря ему британские службы могут начать расследование в случае подозрения, что какие-то активы стоимостью от 50 000 фунтов приобретены иностранными публичными деятелями (PEP - politically exposed person) на "грязные" деньги. Например, за наличные непонятного происхождения, деньги из оффшорных компаний, или через подставное лицо. Причем, это будет касаться и связанных с публичным деятелем лиц (родственники, партнеры и т. д.).
Наряду с полицией к работе присоединились и журналисты, используя в том числе материалы знаменитых Paradise Papers.
Так расследование BBC показало, что организованная банда из Одессы тайно инвестировала миллионы фунтов в Великобританию.
Бандиты, а в некоторых случаях и члены семьи, приобрели роскошную недвижимость в самых престижных местах Лондона, включая квартиру за 12,5 млн. фунтов.
Одна из квартир одесской мафии, которую купили за миллион. Фото ВВС
Речь идет о так называемой одесской мафии 90-х, к которой журналисты относят Александра Ангерта, Михаила Фомичева и мэра Одессы Геннадия Труханова.
Члены банды делали свой капитал на торговле наркотиками и оружием, а как перевалочную базу использовали Италию. Так они попали в поле зрения местной полиции, которая 4 года вела расследование. Впрочем большинству членов банды никогда не были предъявлены обвинения, поскольку их преступления не были совершены в Италии. В конце концов, расследование против мафии было прекращено.
Труханов вернулся в Одессу, чтобы начать свою политическую карьеру, Ангерт обосновался в Лондоне, а Фомичев вроде переехал в Бельгию.
Но деньги они инвестировали в лондонскую недвижимость.
Для этого они использовали оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах.
Ангерт через East Corner Properties, созданную в BVI, приобрел квартиру в дорогом викторианском квартале в Кенсингтоне, где когда-то жил поэт Томас Элиот.
В 2001 году другая офшорная фирма, Matelot Real Estate Incorporated, заплатила более 1 млн. фунтов стерлингов за квартиру в новострое над Темзой.
Благодаря утечке в Paradise Papers журналисты выяснили, что фактическим владельцем компании был Фомичев, который считается умершим с 2010 года.
На дочь Ангерта Анну зарегистрирован еще ряд дорогих квартир, которые обошлись в 12,5 млн фунтов.
Квартиры на Найтбридж 199, оформленное на Фомичева. Квартиры здесь обошлись в 12,5 млн. Фото ВВС
Что касается непосредственно Труханова, то журналисты BBC Panorama нашли в Лондоне восемь объектов недвижимости, которые приобреатали посредством оффшорной корпорации Rubicon Group.
Десятками оффшорных компаний, известных как Rubicon Group, руководил лондонский бухгалтер Александр Попивкер, работая из офиса в Финчли. Он муж сестры Ангерта.
Документы архива Appleby "Paradise papers", которые есть в распоряжении журналистов британской телекомпании, указывают на то, что 4 компании Rubicon Group находились под контролем мэра Одессы Геннадия Труханова.
В разговоре с журналистами Попивкер это опроверг, заявив, что не знает о мэре Одессы. Но архив Appleby свидетельствует о другом.
Из этих документов следует о причастности мэра Одессы к британской недвижимости, так же как и то, что Труханов имеет российский паспорт и является основателем 20 зарегистрированных на Британских Виргинских островах компаний.
Когда журналисты обнародовали эту информацию весной 2016 СБУ провела проверку, однако не нашла ей подтверждения.
Слидство.Инфо, которое имеет доступ к документам райских островов, идентифицировало одну из квартир. Это трехкомнатная квартира за 5 млн долларов в доме в богатом районе Лондона Марилебон, называющийся Чилтернс (Chilterns).
Рядом с этим зданием на Паддингтон стрит 24 - огромный зеленый Реджент парк, изысканные рестораны и модные кафе. Знаменитый офис Шерлока Холмса на Бейкер Стрит - в нескольких минутах ходьбы от дома, а магазины на любой вкус - чуть дальше, на Оксфорд Стрит, пишут авторы расследования.
Имущество записано на офшор Peninsula Property. Акционером компании является другая фирма с BVI - Squadra Azzura Corporation. А уже акционерами этой компании, а следовательно и владельцами лондонской квартиры, является 51-летняя Татьяна Колтунова и 31-летняя Екатерина Труханова. Эти женщины являются соответственно женой (или экс-супругой) и дочерью одесского мэра Геннадия Труханова.
В той же квартире видели и дочь Ангерта, но общаться с журналистами она не стала.
Если после выхода материала ВВС за него возьмутся британские правоохранители и докажут причастность Труханова к имуществу и приобретение его за отмытые средства, недвижимость арестуют.
Transparency International призывает Национальное агентство по расследованию уголовных дел в Великобритании расследовать происхождение средств, за которые было приобретено лондонские активы этой оффшорной компании.
"Агентству следует требовать у властей Британских Виргинских островов согласие на сотрудничество для установления имен истинных владельцев компаний и упомянутой выше недвижимости. А в случае необходимости - применить нормы закона "Ордеры на состояние неясного происхождения", - говорится в заявлении организации.
Между тем в 12 апреля Соломенский райсуд Киева вернул мэру Одессы Геннадия Труханова украинский паспорт и позволил ему передвигаться в пределах страны.
