Примерно четверть пользователей Bitcoin и половина транзакций Bitcoin связаны с незаконной деятельностью
С их ранних дней криптотермины были связаны со многими черными рынками и незаконной деятельностью. Функция Биткоина, позволяющая осуществлять прямые платежи от одной стороны к другой без участия финансовых учреждений, также использовалась как способ избежать институционального контроля и разрешать незаконные транзакции.
Недавнее исследование Технологического университета Сиднея (UTS) показало, что «примерно четверть пользователей Bitcoin и половина транзакций Bitcoin связаны с незаконной деятельностью»
С другой стороны, учитывая, что существует почти 28,5 млн котировок Биткойн, в которых содержится более 0,001 БТД, и многие пользователи владеют несколькими кошельками - с некоторыми неактивными - величина этого явления значительно снижается.
Независимо от того, что некоторые незаконные действия выполняются с использованием криптоконверсий. Хотя кажется довольно простым захватить учетную запись fiat или соответствующие денежные средства, характер криптотермин делает этот процесс намного более сложным. Давайте проанализируем некоторые случаи, когда правительственные власти изъяли криптовалютные активы из-за незаконной деятельности и выяснили, где они в конечном итоге.
Международные власти не пытались недооценивать этот вопрос. Европол недавно признал, что «три-четыре миллиарда фунтов криминальных денег в Европе отмываются с помощью криптоконверсий».
Исполнительный директор Europol Роб Уэйнрайт подчеркнул, что:
«Поступления от преступной деятельности превращаются в биткойны, разделяются на меньшие суммы и даются людям, которые, по-видимому, не связаны с преступниками, но которые действуют как« денежные мулы ». Эти денежные мулы затем превращают Биткойны обратно в твердые деньги, прежде чем возвращать их преступникам ».
Шелковый путь
В этом сложном сценарии международные прокуроры отреагировали на некоторые важные полицейские операции. Одна из наиболее широко известных операций была проведена в октябре 2013 года с закрытием Шелкового пути.
«Шелковый путь» был веб-сайтом, который работал в качестве онлайн-черного рынка для продажи незаконных наркотиков, и использовал биткойн для урегулирования сделок между пользователями сайта. После двух лет расследования Федеральное бюро расследований США (ФБР) арестовало основателя и изъяло более 170 000 биткоинов, на которые в то время приходилось около 1,5% всех биткойнов в обращении.
Закрытие «Шелкового пути» было не единственным мероприятием, осуществляемым международными органами для борьбы с незаконными рынками в условиях криптотермии. В ноябре 2014 года полиция Гессе, Германия, вместе с Европолом и ФБР работала против незаконных интернет-магазинов Hydra и Silk Road 2.0, которые также занимались продажей наркотиков.
По словам сотрудников правоохранительных органов, эти магазины использовались примерно 150 000 человек, которые каждый месяц покупали наркотики стоимостью в миллионы евро с использованием биткойнов. Эта операция привела к конфискации 126 биткойнов у владельцев веб-сайтов.
Болгарский случай
Но, возможно, самая впечатляющая операция, проводимая международными властями, была проведена 19 мая 2017 года болгарской полицией при поддержке Центра правопорядка Юго-Восточной Европы (SELEC). Объединенные силы остановили организованную преступную группу, которая вербовала коррумпированных таможенников во многих европейских странах с целью проникновения вируса в компьютеризированные системы таможни и избежания уплаты налогов.
Читайте также: Системная ошибка Корейская криптобиржа Cashierest раздает бесплатные криптовалюты
Преступники выбирают Биткойн как способ инвестирования денег, полученных в результате их деятельности, считая их довольно сложными для отслеживания. В результате полицейского расследования было изъято внушительное количество 215 519 биткойнов.
Криптовалютные аукционы
Изъятие криптоконверсий все чаще становится следствием международных расследований, примеры которых приняты во многих странах, включая США, Германию, Болгарию и Великобританию. Национальные власти начали думать о том, что делать с конфискованными монетами. США стали одними из первых стран, которые подошли к этому вопросу и начали организовывать аукционы, продавая присвоенные криптовые валюты.
Служба маршалов Соединенных Штатов (USMS), федеральное правоохранительное агентство в Министерстве юстиции США, выставила на аукцион различные партии биткойнов, привлеченные различными государственными органами. Одна из последних продаж была проведена 11 января 2018 года, когда USMS выставила на аукцион в общей сложности 3813 биткойнов в трех разных лотах соответственно A) 2500; B) 500; C) 813.
Учитывая стоимость биткойна примерно на 11 500 долларов США в день закрытия торгов (19 января), результат предоставил государству сумму в размере около 44 млн долларов. Точно так же в Германии авторитет государства Гессен надеется получить миллионы от продажи 126 изъятых биткойнов.
Что относительно Болгарии? Согласно расчетам, стоимость 213 000 изъятых биткойнов будет достаточной для погашения одной пятой национального долга Болгарии. В настоящее время эта доля будет немного отличаться, поскольку долг страны составляет около 16 млрд долларов, тогда как стоимость этого банка биткойнов составит около 2 млрд долларов.
Однако сегодня неясно, действительно ли власти владеют этими монетами. Глава болгарской специальной прокуратуры Иван Гешев недавно сказал, что прокуратура и МВД не схватили Биткойнов.
Другие аукционы
Борьба с неправомерным использованием средств для финансирования черных рынков и незаконной деятельности должна привести к большей активности в отношении использования криптовалюты. Учитывая чрезвычайную быстроту, с помощью которой могут быть перемещены криптотермины между кошельками, государствами и континентами, для проведения специальных операций также потребуется более тесное сотрудничество между международными органами.
Захват, а затем аукцион по криптоконверсии в случае подтвержденного незаконного использования может быть как сильным сдерживающим фактором для преступных пользователей, так и в некоторых случаях хорошим источником дохода для государственных доходов.
Однородность между различными международными органами в отношении подхода к процедурам проведения аукционов может быть желательной для того, чтобы гарантировать справедливый и прозрачный процесс по перераспределению криптовалютных активов. Строгий процесс идентификации может также гарантировать, что участники не связаны с какой-либо незаконной деятельностью, и чтобы избежать повторного начала процесса.
