В Сумской области милиция ликвидировала конвертационный центр
Работники Управления противодействия преступности в сфере экономики УМВД Украины в Сумской области установили, что четверо жителей Сумщины в течение 2013-2015 годов приобрели ряд фиктивных предприятий и занимались незаконной деятельностью.
Новость сообщает "Пресса Украины".
Как рассказали в пресс-службе МВД, злоумышленники присвоили 27 миллионов гривень.
Бандиты используя специальный режим налогообложения в виде льготы государства по налогу на добавленную стоимость, осуществляли незаконного формирования кредита НДС контрагентам реального сектора экономики, а также минимизацию им налоговых обязательств, вывод средств "в тень" и перевода их в наличные.
Нескольких участников конвертационного центра правоохранители поймали "на горячем". На злоумышленников надели наручники после того, как те наличные в сумме 445 тысяч гривень с расчетного счета одного из фиктивных предприятий.
После этого, милиционеры провели обыски у всех лиц, которых подозревают в "работе" в конвертационном центре. Во время обысков были обнаружены наличные на сумму более чем 2 миллиона гривень, 2 печати фиктивных предприятий, банковские карты, черновые записи, флеш-накопители информации, подтверждающие преступную деятельность организаторов "конверта".
Сумские следователи уже открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 205 Уголовного кодекса Украины - фиктивное предпринимательство.
Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины в Днепропетровске прекратили деятельность конвертационного центра. Через него переводились в наличные средства из временно оккупированных террористами территорий.
