СБУ ликвидировала конвертационный центр в Николаеве
Сотрудники СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией заблокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов грн. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Сотрудники спецслужбы задержали организатора конвертцентра и двух курьеров при снятии более миллиона гривен в одном из банковских учреждений областного центра.
По данным СБУ, конверт через фиктивные бестоварные операции обналичивал средства почти ста коммерческих структур из Николаева и соседних областей, среди его клиентов были и госпредприятия.
Во время обысков правоохранители обнаружили еще почти один миллион гривен, огнестрельное оружие, банковские карты и чековые книжки для снятия наличных. Злоумышленники также хранили в офисе печати субъектов хозяйственной деятельности, учредительные документы предприятий, ноутбуки с системой клиент-банк, флэш-накопители и жесткие диски с информацией, доказывающей осуществления незаконных сделок.
На счетах фиктивных фирм, обслуживавших конвертцентр, заблокировано 3,2 миллиона гривен. Продолжаются оперативно-следственные действия и обыски, блокировки новых банковских счетов, которые использовал конвертцентр.
Напомним, недавно СБУ были вынуждены открыть огонь при задержании участников конвертационного центра. Ранее сообщалось о ликвидации конвертцентра в Киеве с оборотом более 100 млн грн.
