Кабмин утвердил план противодействия отмыванию незаконных доходов
Кабинет министров утвердил перечень мер для эффективного мониторинга финансовой системы.
Как отмечает Finclub, эти меры предусматривают повышение эффективности в расследованиях о легализации преступных доходов и финансировании терроризма. Кроме того, они позволят обеспечить более тесное международное сотрудничество, применять целевые финансовые санкции и противодействовать финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Отчет о выполнении мер Украина будет представлять на заседании комитета Совета Европы MONEYVAL в 2019 году.
