Канада выпускает официальный проект новых правил криптовалюты, ориентированных на KYC / AML

Канадское правительство выпустило официальный проект новых правил о криптообменах и платежных системах, сообщает « Gazette Gazette» 9 июня.

Согласно проекту, новые правила направлены на устранение «количества недостатков», которые Целевая группа по финансовым мероприятиям (ФАТФ) изложила после их оценки в 2015-16 годах, а именно в укреплении канадского режима борьбы с отмыванием денег и антитеррористического финансирования ( ПОД / АТФ).

Новые правила будут обрабатывать криптообменные обмены и процессоры платежей в качестве предприятий по обслуживанию денег (MSB), что требует от них отчета о крупных транзакциях - более 10 000 канадских долларов (7700 долларов США) и нового знака «Знай своего клиента» (KYC), установленного при транзакциях $ 1000 CAD ($ 770 USD).

В проекте также содержится анализ затрат и результатов, который показывает, что в течение следующих 10 лет нормативные акты будут стоить около 61 млн. Долл. США (47 млн. Долл. США).

Фрэнсис Пулиот, соучредитель консалтинговой фирмы Catallaxy, основанной в Монреале, написал свой ответ на проект:

«Новое требование:« Большая транзакция транзакций с виртуальной валютой »означает компании, которые должны запрашивать и хранить информацию о каждой транзакции более чем в 10 000 долларов, например отчеты о транзакциях с большими денежными средствами. Это будет чрезвычайно сложно и инвазивно реализовать. Я буду возражать против этого ».

ФАТФ является межправительственной организацией, которая разрабатывает политику борьбы с отмыванием денег. Эта политика не является юридически обязательной, но, согласно проекту, Канада считает, что осуществление этих правил окажет положительное влияние на международную репутацию страны.