Нардепу от БПП в Германии грозит штраф на тысячи евро
Депутат Ефимов нарушил немецкий закон о борьбе с отмыванием денег.
Народному депутату Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Максиму Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег.
Об этом свидетельствует выписка из реестра, предоставленная на запрос DW.
Ефимов не сообщил контролирующим органам, что является бенефициаром немецких компаний.
Так, в немецком реестре прозрачности, созданном в прошлом году в соответствии с изменениями в закон о борьбе с отмыванием денег, нет сведений о бенефициарном владельце трех немецких компаний, принадлежащих украинскому нардепу.
Речь идет о компаниях, принадлежащих Ефимову через фирмы в Швейцарии и на Кипре - Windpark Kratzenburg GmbH, Windpark Spremberg GmbH и W2E Windpark UG Kankel 3 KG. Эти компании являются операторами ветровых электростанций в различных регионах Германии.
За то, что компании Ефимова не уведомили своего бенефициарного владельца, каждой из них грозит до 100 тыс. евро штрафа.
Однако, если юристам депутата удастся доказать, что компании не пытались скрыть владельца, а так получилось например, по незнанию закона, то максимальный штраф будет вдвое меньше - до 50 тыс. евро. Именно такую причину и назвал в беседе с DW депутат Ефимов. "Если честно, это - ошибка. Мы ее исправим", - заверил депутат.
