ГФС расследует, не уклонялся ли банк зятя Тимошенко от уплаты налогов

В соответствии с постановлением Шевченковского райсуда Киева от 18 июня, следственное управление финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве № 32017100000000145 от 29.09.2017 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст.212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей). Об этом сообщает Finbalance.

Согласно документу, досудебное расследование установило, что "должностные лица АО „Укрстройинвестбанк“, умышленно с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, осуществили реализацию залогового имущества ООО „Гросер“ по заниженной стоимости, что в дальнейшем привело к неуплате налогов в особо крупных размерах" (цитата).

18 июня Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя и предоставил доступ к ряду документов, которые находятся в "Укрстройинвестбанке". Речь идет в том числе о документах, связанных с получением кредитов ООО "Авточистплюс", ООО "НПК Групп", ООО "Продзернопром", а также по осуществлению "Укрстройинвестбанком" оценки и реализации в дальнейшем ипотечного имущества.

По данным НБУ, 53,7% акций "Укрстройинвестбанка" принадлежат Светлане Демьяненко, а 46,3% - Артуру Чечеткину (зять Юлии Тимошенко).