СБУ передумала арестовывать счета фирмы, подарившей ей 38 квартир
Фирма подозревалась в уклонении от уплаты налогов и легализации средств, приобретенных преступным путем.
Служба безопасности Украины наложила арест на счета компании-импортера сжиженного газа "Укргазпетролеум". Однако после того, как руководство фирмы решило подарить спецслужбе многоэтажку - та потеряла интерес к аресту активов компании.
Арест на счета "Укргазпетролеуму" накладывался в рамках уголовного дела от мая 2017 года по факту уклонения от уплаты налогов, фиктивного предпринимательства и легализации средств, приобретенных преступным путем.
Кроме "Укргазпетролеума" в производстве фигурируют две компании - "Нефтепродукт Трейдинг" и "НП- Трейдинг", которые связывают с олигархом беглым Сергеем Курченко.
На следующий день после наложения ареста благотворительный фонд "Развитие" стал победителем конкурса по строительству жилья для Управления СБУ на Закарпатье. Фонд создан общественной организацией, которую основали экс-топ-менеджеры Курченко Александр Динник и Андрей Гаркуша и директор "Укргазпетролеуму" Виктор Журавлев. Благотворительный фонд решил подарить спецслужбе 38 из 48 квартир в доме.
Динник возглавлял "Брокбизнесбанк", принадлежавший Курченко. Сейчас он находится в розыске. Гаркуша является бывшим членом наблюдательного совета другого банка Курченко - "Реал".
Через месяц после выигранного конкурса на строительство дома в Ужгороде, директор "Укргазпетролеума" пытался в суде отменить арест счетов компании. Следователь СБУ, в свою очередь, не возражал против этого.
Интересно, что директор фирмы ООО "Эра Новации", которая в конкурсном предложении фонда указана генподрядчиком строительства жилья для работников УСБУ на Закарпатье, рассказал, что фирма не слышала ни о благотворительном фонде "Развитие", ни об объекте, который она якобы должна строить на заказ этого фонда.
Из протокола заседания, опубликованного на сайте СБУ, известно, что фонд "Развитие" решил подарить государству 100% здания. Из этих 48 квартир 79% от общей площади подлежит передаче Управлению СБУ в Закарпатской области. Также на сайте фонда говорится, что еще 21% квартир он подарит военным Вооруженных сил Украины.
