Госфинмониторинг обнаружил операции по отмыванию средств на 297 млрд
Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила в первом полугодии 2018 года финансовые операции на 297,1 млрд грн, которые могут быть связаны с отмыванием средств и другими уголовными преступлениями
Согласно выявленных нарушений ГСФМУ направила в СБУ, МВД, НАБУ, прокуратуру и ГФС 438 материалов.
Кроме того, по результатам расследования отмывания средств, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе экс-президентом Виктором Януковичем и его сообщниками, в первом полугодии 2018 года служба передала в правоохранительные органы 133 таких материалов.
"В указанных материалах сумма подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) денежных средств или с совершением другого уголовного правонарушения, составляет 276,5 млрд грн", - отмечают в Госфинмониторинг.
Эта работа продолжается в рамках углубленных мер, предпринятых в 2014-2017 годах относительно блокирования, ареста и конфискации средств в эквиваленте $1,5 млрд.
Также в первом полугодии текущего года Госфинмониторинг в 21 случае заблокировал средства, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 10,1 млн грн. В правоохранительные органы направлено 37 материалов в отношении операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.
