Индийские трейдеры используют Dabba для незаконной торговли криптовалютами

Менее чем через месяц после того, как в центральных банках начались торги на цифровых валютных биржах, трейдеры в Индии прибегли к новым методам покупки и продажи криптовалюты. Один из методов, называемый Dabba, позволяет пользователям покупать и продавать цифровые активы без необходимости проходить традиционные книги заказов.

Восстание Даббы

Согласно местному новостному выпуску Business Today, операторы Dabba столкнулись с растущим спросом после того, как Резервный банк Индии запретил финансовым учреждениям иметь дело с цифровыми валютными биржами и их пользователями. Как сообщает Business Today, процесс Dabba позволяет пользователям делать сделки за пределами книг заказов - это незаконная практика, обычно используемая для торговли акциями. Теперь операторы Dabba принимают ставки на биткойн и другие цифровые валюты.

Согласно CCN, Dabba похожа на сеть hawala, которая по сути является черным рынком, используемым преступниками для отмывания денег и транспортировки незаконных предметов. В случае с Dabba трейдеры делают ставки на платформе, подключенной к иностранному банку, обычно находящемуся в Дубае или Европе.

Трейдеры Dabba выступают в качестве моста между клиентом и внешними торговыми платформами. Они принимают деньги от имени трейдера, покупают биткойн, используя зарубежные торговые счета, и продают их, когда ставка, размещенная в Индии, была урегулирована.

Внутренние брокеры также осуществляют такие сделки, в которых денежные вклады направляются по различным каналам на иностранный счет, где биткойн покупается и продается.

Как сообщалось ранее, Хакер, трейдеры, желающие совершить кругосветное обращение с центральным банком, обмениваются рупиями на крипторесурсы, возможно, как способ выполнить крипто-криптовые транзакции после того, как финансирование фиала больше не доступно.

Услуги P2P на подъеме

В качестве популярной альтернативы после банкротства RBI появились обмены между сверстниками, такими как Koinex Loop и WazirX. Такие платформы позволяют трейдерам обмениваться криптовалютами на прямые деньги напрямую с другими пользователями.

В соответствии с моделью P2P обмены принимают депозиты cryptocurrency от продавца и помещают их в депонирование для хранения. Активы передаются покупателю после того, как они завершат оплату в деньгах.

Будущее торговли криптовалютами в Индии находится в воздухе, так как биржи ждут окончательного решения Верховного суда по этому вопросу в сентябре. Индийские законодатели, как говорят, рассматривают новое законодательство, которое отбросит полный запрет RBI для более благоприятного регулирования. На этот новый образ мыслей повлиял правительственный подкомитет, который выступил против запрета RBI после его вступления в силу.