В криминальной деятельности зафиксировано лишь 10% транзакций с биткоином: исследование
Сторонники криптовалют уже давно утверждают, что характеризовать биткоин как валюту для наркоторговцев и отмывания денег - несправедливо. Теперь они имеют данные от Американского агентства по борьбе с наркотиками (DEA), чтобы подтвердить это мнение.
Как сообщила в интервью Bloomberg специальный агент DEA, Лилита Инфанте (Lilita Infante), в криминальной деятельности лишь 10% транзакций приходится на транзакции на базе биткоина, по сравнению с 90% в 2013 году до того, как правительство США закрыло рынок даркнета, Silk Road.
Это не означает, что преступники используют биткоин меньше для финансирования своей незаконной деятельности. Инфанте сказала, что объем преступных операций очень сильно вырос, но этот коэффициент быстро сократился, поскольку криптовалюта достигла еще большего класса активов. По ее словам, незаконная деятельность была заменена другим прецедентом: спекуляциями.
Объем поднялся очень, сумма транзакций и стоимость доллара очень выросла в криминальной деятельности, но соотношение уменьшилось. Теперь большинство транзакций используются для ценовых спекуляций,
- заявила Инфанте.
В начале года правительство Квебека опубликовал доклад, из которого становится ясно, что репутация биткоина в качестве актива даркнета не подтверждена на практике.
Биткоин не является выше закона и не является магнитом для незаконных транзакций: он образует только крохотную часть криминальных денег, циркулирующих вокруг планеты. Причина: он менее привлекателен для тех, кто хочет делать транзакции, не оставляя следов,
- сказала тогда сотрудница министерства Квебека, ученый, Реми Керион (Rеmi Quirion).
Далее в интервью Инфанте отметила, что хотя операции с криптовалютами проводятся без цензуры, правоохранительные органы могут анализировать данные о блокчейне для отслеживания криминальной деятельности.
Блокчейн на самом деле дает нам много инструментов для того, чтобы быть в состоянии идентифицировать людей. На самом деле я хочу, чтобы они продолжали их использовать,
- сказала она.
Подобно высказался Майкл Конавей (Michael Conaway), председатель комитета США по сельскому хозяйству на слушаниях относительно влияния криптовалют и цифровых активов на экономические процессы, в июле. В частности обсуждение касалось платежей в биткоине, которые стали доказательством влияния России на выборах президента США в 2016 году. Он сказал:
Пока глупые преступники будут продолжать использовать биткоин, это будет замечательно.
Специальный агент DEA добавила, что конфиденциальность криптовалют, как Monero и ZCash могут быть привлекательными альтернативами, однако они пока слишком малы и неликвидны, чтобы быть жизнеспособным инструментом для платежей криминального мира. Она также сказала, что агенты DEA имеют способы отслеживания этих транзакций, хотя она не рассказала подробно об этих методах.
