Столичные фискалы изъяли у известной торговой сети обуви, сумок и кошельков почти на 33 млн гривен
Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС Киева ликвидировали схему "серого импорта" обуви, сумок и кошельков, которые в дальнейшем реализовывались через известную торговую сеть на территории всей Украины. По результатам обысков проведенных в Киеве и Киевской области было изъято ввезенных в Украину по "серым схемам" товаров широкого потребления почти на 33 млн гривен.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГФС Украины.
В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №7 была установлена группа лиц, которая обеспечивала ввоз на таможенную территорию Украины обуви, сумок и кошельков по "серым схемам" и их дальнейшую легализацию и реализацию через собственную сеть магазинов, оформленных на подконтрольных физических лиц-предпринимателей.
Товары ввозили по "серым схемам" из Китая и Турции и доставляли на подконтрольную организатору фабрику в Киевской области. Там ее готовили к реализации, нашивая бирки с известными товарными знаками, паковали и накапливали на складах. Со складов товар поставляли малыми партиями в известную сеть магазинов по всей Украине.
В дальнейшем часть выручки от продажи продукции конвертировали и передавали задействованным в "схеме" лицам для дальнейшего приобретения и ввоза на таможенную территорию Украины по "серым схемам" аналогичных товаров.
Средний годовой объем реализации продукции магазинов подконтрольной сети составлял более 200 млн гривен.
По результатам санкционированных обысков, проведенных в магазинах указанной торговой сети в Киеве и Киевской области, изъято и передано на ответственное хранение 74,5 тыс гривен, 64,8 тыс долларов, 50 тыс евро, 4,3 тыс фунтов стерлингов, 3,7 тыс швейцарских франков, 21 тыс 672 пары обуви общей стоимостью более 32,5 млн гривен, 401 единицу сумок и кошельков общей стоимостью 379 тыс гривен, а также черновые записи, бухгалтерскую документацию, компьютерную и мобильную технику.
Следствие продолжается.
Напомним, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве ликвидировали схему минимизации таможенных платежей при импорте техники из Китая. Из-за нее в бюджет не поступило более 4,3 млн гривен НДС.
