На Днепропетровщине разоблачили многомиллионную дорожную аферу
Подразделение по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с прокуратурой обнаружили факты возможного присвоения бюджетных средств руководителями одной фирмы.
Это общество с ограниченной ответственностью принимало участие в ремонте автомобильных дорог на территории области. Как сообщает пресс-служба ГФС, руководители фирмы решили применить хорошо известную схему "отмывания" денег. Они перечислили 5,3 млн. гривен бюджетных денег на счета предприятия-поставщика, а то на основании "перегнало" средства на счета других фирмочек. Но.., последние в этой цепочке не имели права реализовывать товары и услуги, указанные в документах. Все эти операции были отражены в налоговых и бухгалтерских документах.
По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного преступления по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 209 УК Украины. Открыто уголовное производство.
