Крупнейший банк Германии пригрозил разорвать отношения с Россией
Подразделение Deutsche Bank в Лондоне предупредило правительство Российской Федерации о возможном разрыве деловых отношений. Причиной для этого, называется недостаток клиентской информации. Об этом сообщают российские СМИ, со ссылкой на текст письма в правительство России, которое было написано еще в конце июня.
В письме указано, что банк анализирует услуги, которые предоставляются российскому правительству, в рамках программы Know Your Customer (KYC, "Знай своего клиента"). Программа подразумевает получение сведений о клиентах с целью предотвратить отмывание денег и финансирование терроризма. Согласно политике банка, информация о клиентах должна периодически обновляться.
Какие операции Deutsche Bank проводил или проводит для российского правительства, в письме не сказано, а представители банка и Минфина России на эти вопросы СМИ не ответили.
Отмечается, что Deutsche Bank запросил у российского правительства дополнительные документы (в рамках стандартной политики обновления информации) и попросил дать обратную связь в течение 30 дней. Невыполнение требований может привести к тому, что банк разорвет деловые отношения с правительством Российской Федерации.
Возможно, Deutsche Bank был андеррайтером или агентом по каким-либо сделкам с государственными облигациями, возможно, когда-то давно был подписан какой-то мандат на работу в рамках приватизации государственного имущества, говорит директор по развитию UFG Wealth Management Андрей Пожитков. По европейскому законодательству в этом случае российское правительство становится клиентом банка, объясняет он.
