Deutsche Bank предупредил, что может расторгнуть контакты с РФ из-за невыполнения правил
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank может разорвать деловые контакты с Россией в случае невыполнения правил "знай своего клиента" в отношении прозрачности данных клиентов.
Лондонской филиал банка якобы направил российскому правительству письмо с требованием в 30-дневный срок предоставить информацию, которую требует правило "знай своего клиента". Россия на письмо не ответила, а банк пока не принял никаких мер.
"Deutsche Bank сейчас проводит пересмотр тех инструментов, по которым правительство России работает с лондонским представительством Deutsche Bank и документов, которые мы сохраняем в отношении клиентов", - говорится в письме.
В целом банк направил клиентам 20 тысяч подобных писем в рамках инициативы по улучшению прозрачности документации в отношении клиентов, утверждают источники.
*"Знай своего клиента" - это правило компаний, работающих с деньгами частных лиц, и означает оно, что данные компании должны идентифицировать и установить личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию. Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финансированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.
