Одесские фискалы ликвидировали «центр минимизации таможенных платежей»

В Одессе разоблачена деятельность "центра минимизации таможенных платежей", через который осуществлялся ввоз в Украину импортных товаров по заниженной таможенной стоимости.

За 2018 год через "центр" прошло товаров на 150 млн грн, сообщили в ГФС Одесской области.

Злоумышленники создали преступную группу с четким разграничением обязанностей всех ее участников. Имея подконтрольных нерезидентов и их печати, они ввозили в Украину из Китая и стран Европы полимеры этилена, бытовую технику, строительные материалы.

Занижение таможенной стоимости импортируемых товаров осуществлялось путем замены кода товара и отображения недостоверных сведений о его весе и количестве.

В ходе обысков изъяты печати нерезидентов, оригиналы первичных бухгалтерских документов, компьютерные системные блоки, жесткие диски, ноутбуки, черновые записи, и готовую продукцию (полиэтиленовые пакеты) на общую сумму около 2 млн 300 тыс грн. По предварительным данным, бюджеты не досчитались 4 млн 400 тыс грн налоговых сборов.

В настоящее время проводятся следственные действия.

В ходе досудебного расследования уголовного преступления обеспечено возмещение нанесенного ущерба государству на сумму 100 тыс грн.