Подозрительные транзакции биткоина от Silk Road достигли Bitfinex, Binance и Bitmex
Исследователю с Reddit удалось идентифицировать транзакции, направленные на кошельки бирж из большого кошелька, который, как считается, является хранилищем бывшего даркнета Silk Road, содержащий 111 114 BTC.
За последние несколько дней пользователь Reddit опубликовал детальный анализ транзакций с кошелька, связанного с сайтом Silk Road. В последнем обновлении исследователь утверждает, что эти монеты, полученные нечестным путем, направились к двум ведущим мировым криптовалютным биржам, Binance и Bitfinex.
Пресловутый кошелек, который вызвал огромный переполох среди криптовалютного сообщества, содержал более 111 114 BTС/BCH и, вероятно, такую?? же сумму в других форках монет. Согласно анализу пользователя Reddit sick_silk, который создал аккаунт пять дней назад именно для этого раскрытия, получается, что из кошелька отправлено эквивалент в 100 млн долларов для бирж Bitfinex и Binance.
Некоторые пользователи Reddit утверждали, что поскольку Bitfinex и Binance в значительной степени пользуются парами "криптовалюта к криптовалюте", таинственный владелец кошелька ограничится тем, что они могут торговать с альткоинами или Tether (USDT) в качестве наиболее вероятных вариантов.
Опираясь на анализ кошелька, сейчас известно, что 4421 BTC отправлено на кошелек Binance, а 11114 BTC - Bitfinex. Меньшее количество, около 210 BTC, было отправлено?? на Bitmex.
Теоретически, BTC можно было бы пропустить через смесители, чтобы избежать отслеживания, но использование конфиденциальных монет было бы гораздо более эффективным, поскольку для отправки и получения адреса будут затушеванные. Отправка значительных средств на биржу фактически де-анонимизирует пользователя. На Binance непроверенные счета имеют серьезные ограничения, поскольку за 24 часа можно вывести только 2 BTC. Перемещение значительных средств потребует, чтобы владелец кошелька был идентифицирован.
Если же продавцу каким-то образом удалось обойти эти меры безопасности (что маловероятно), потенциально, он мог бы приобрести некоторые так называемые анонимные монеты, которые невозможно найти после того, как они были сняты с биржи, чтобы замести следы. Binance предлагает возможность приобрести Monero (XMR), ZCash (ZEC), DASH (DASH), или даже Verge (XVG).
Хотя эта теневая схема происходила на этих биржах, некоторые заметили приток дополнительных BTC на биржи как признак потенциальной массовой продажи:
В сообществе все еще продолжаются споры относительно того, является ли исследуемый кошелек действительно связанным с сайтом даркнета Silk Road, или он может принадлежать нечистому на руку инвестору-киту.
Все, что мы знаем наверняка, это то, что с указанного адреса были отправлены монеты на 80 новых адресов в целом. Эта значительная сумма может серьезно повлиять на торговлю Binance, если позже будет отправлено еще больше монет. Горячий кошелек Binance пока содержит 168 791 BTC. Горячий кошелек Bitfinex - 209 971 BTC, по данным Bitinfo.
На рассматриваемом адресе есть достаточно средств для того, чтобы влиять на рынки таким же образом, как это было осуществлено?? в апреле, когда транзакция с кошелька известной Mt. Gox всколыхнула рынки из-за опасений массовой продажи.
