Киевские налоговики раскрыли крупную аферу с зерном и орехами на Одесской таможне
Сотрудники налоговой милиции Киева под руководством прокуратуры выявили преступную схему по уклонению от уплаты таможенных платежей и налога при экспортных операциях.
Как сообщили в пресс-центре Государственной фискальной службы (ГФС), к проведению такой спецоперации правоохранители готовились целых четыре месяца. Во время расследования уголовного дела по ч. 3 ст. 212 УК Украины они, в частности, установили, что его фигуранты зарегистрировали на подставных лиц и аккредитовали на Одесской таможне группу подконтрольных экспортеров (более 18 субъектов хозяйственной деятельности) и группу подконтрольных нерезидентов (8 компаний). Делалось это для оказания услуг зернотрейдерам и сельхозпроизводителям по экспорту зерновых и грецких орехов в страны ЕС и Азии без возврата валютной выручки и последующей уплаты налога на прибыль.
«Экспортированная сельхозпродукция после таможенного оформления доставлялась конечным заказчикам, которые перечисляли денежные средства на банковские счета подконтрольных организаторам предприятий-нерезидентов. При этом указанные средства (валютная выручка) в Украину не перечислялись, объемы проведенных операций не декларировались», - отмечают в ГФС. Импортируемые товары передавались торговым сетям и физическим лицам, торгующим на рынках Одесской, Киевской и других областей, за наличные и без отражения в налоговой отчетности. В ходе расследования дела были проведены 12 обысков с изъятием бланков с поддельными оттисками печатей нерезидентов, уставных документов и других вещественных доказательств, а также 9126 тонн пшеницы, сои и ячменя на 35 миллионов гривен. Следственные действия продолжаются.
