В Донецкой области накрыли незаконный конверт-центр с оборотом больше 350 миллионов

В Донецкой области ликвидирован Межрегиональный конвертационный центр, в незаконной деятельности которого были задействованы 60 фиктивных субъектов хозяйствования.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН

- В рамках расследования уголовного производства по части 3 статьи 204 (незаконный сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров, что привело к отравлению людей), части 2 статьи 205 (создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности), части 3 статьи 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах) УК Украины ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 350 миллионов гривен, - говорится в сообщении.

В ходе расследования установлено, что на территории Донецкой, Харьковской, Луганской, Одесской и Киевской областей группа лиц создала более 60 фиктивных субъектов хозяйствования, деятельность которых была направлена на предоставление услуг предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и переводу безналичных средств в наличность.

В ходе санкционированных обысков изъяты денежные средства в сумме 994 тысяч, банковские карты, табачные изделия на сумму более 1 миллиона гривен, 22 печати субъектов хозяйственной деятельности, носители информации, телефоны, документы первичного бухгалтерского учета.

Наложен арест на 138 банковских счетов фиктивных субъектов хозяйственной деятельности.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.