В Великобритании объявили о первом процессе против богачей-иностранцев. Целью станет жена азербайджанского банкира
Жена азербайджанского банкира Джахангира Хаджиева Замира Хаджиева стала целью финансового расследования в рамках кампании по борьбе с "нелегальными богатствами" в Великобритании.
Она стала первым иностранным фигурантом дела в Великобритании, в рамках которого правоохранительные органы требуют раскрыть источник происхождения денег, передает DW.
По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), у 55-летней Хаджиевой были изъяты и арестованы ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов.
Как пишет 2 ноября The Daily Telegraph, Хаджиева привлекла внимание "необычайно роскошным" образом жизни. В частности, жена банкира потратила за последние десять лет более 16 миллионов фунтов стерлингов в лондонском магазине Harrods.
Кроме того, сотрудники NCA изъяли почти 50 наименований драгоценностей из аукционного дома Christie's. В числе изъятого были сапфир Boucheron и рубиновое ожерелье стоимостью около 120 тысяч фунтов. Сама Хаджиева заявила, что источник ее богатства является законным, и обратилась в суд.
Муж Хаджиевой - Джахангир Хаджиев - в 2016 году был заочно приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы по обвинению в мошенничестве и растратах. Джахангир Хаджиев был председателем государственного банка Азербайджана.
Замира Хаджиева предстала перед Высоким судом в июле 2018 года. Ей необходимо доказать легальное происхождение денег на приобретение особняка за 11,5 миллиона фунтов (15 миллионов долларов) в Лондоне и земельного участка в пригороде Аскота, приобретенного за 10,5 миллиона фунтов (13 миллионов долларов).
В противном случае Хаджиевы лишатся дорогих приобретений - имущество будет конфисковано.
Джахангир Хаджиев был арестован в 2015 году и в 2016-м приговорен к 15 годам колонии бакинским судом. Его признали виновным в растратах и мошенничестве в качестве главы государственного банка, а также в хищении 124 миллионов долларов.
Хаджиев также приговорен к конфискации 37 миллионов долларов в пользу Межбанка и 4 миллионов долларов в пользу "Аграркредита".
Как отмечают азербайджанские СМИ, супруга экс-банкира Замира Хаджиева заочно арестована и объявлена в розыск.
В 2014 году, когда Национальный банк Казахстана возглавлял Кайрат Келимбетов, 71 миллиард тенге средств пенсионного фонда Казахстана ЕНПФ были вложены в Международный банк Азербайджана.
Из-за начавшихся проблем у банка Казахстан не смог своевременно забрать вложения. В мае 2017 года, после суда над Хаджиевым, было объявлено о банкротстве "Межбанка".
Казахстанские власти предприняли меры, чтобы не потерять деньги, - велись переговоры. В июле 2017 года началась реструктуризация банка. Казахстану было предложено обменять вложения на государственные ценные бумаги Азербайджана сроком на 15 лет и со ставкой 3%.
Власти Великобритании также принимают дополнительные меры, чтобы остановить на границе любого, кого подозревают в "антигосударственной деятельности", включая проверку частных самолетов.
Должностные лица уже проводят просмотр всех виз, которые позволяют иностранным лицам жить в Великобритании, если они инвестируют в страну не менее 2 миллионов фунтов.
Новые правила устанавливают, что визы могут быть отклонены, если существуют "достаточные основания полагать, что средства были получены незаконно, либо из-за поведения, которое считается незаконным в Великобритании".
